Заместитель руководителя Службы по ПОД/ФТ

до 90 000 руб. на руки

Откликнуться
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Смотреть отклик

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Wallet One - это международный платежный сервис. Мы помогаем нашим клиентам принимать платежи с помощью банковских карт, электронных денег, терминальных сетей, интернет-банков, а так же со счетов мобильных операторов. Так же мы делаем под клиентов эксклюзивные платежные решения "под ключ".

ООО РНКО "Единая касса" (лицензия №3512-К) является расчетным центром платежного сервиса Wallet One.

Требования к кандидату:

  • высшее юридическое или экономическое образование
  • опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/внутреннего аудита кредитной или иной финансовой организации - не менее двух лет, либо опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций - не менее 1 года
  • соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486-У и требованиям к деловой репутации ФЗ "О банках и банковской деятельности"
  • навыки первичного анализа деятельности клиентов, оценки риска клиентов, составления справок
  • пользователь АБС, ПО "Комита"

Условия и основные организационные вопросы:

  • ежегодное обучение в рамках требований Банка России (повышение квалификации в области ПОД/ФТ)
  • исполнение обязанностей ответственного сотрудника
  • срок испытания 3 месяца
  • офис находится по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская.
  • график работы с понедельника по четверг с 9.30 до 18.30 ч., пятница с 9:30 до 17:30, суббота и воскресенье выходные дни

Функции:

  • анализ деятельности клиентов и контрагентов кредитной организации
  • идентификационные мероприятия
  • оценка риска ПОД/ФТ клиентов, и бенефициарных владельцев клиентов
  • методическое сопровождение работы Службы по ПОД/ФТ
  • организация обучающих мероприятий сотрудников РНКО и БПА
  • мероприятия по анализу деятельности клиентов с фиксированием сведений о результатах такого анализа
  • иные мероприятия в рамках исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Ждем профессионалов в нашу команду!

Ключевые навыки

Работа с особыми экономическими зонамиЭкономический аудитФинансовый контрольMS OfficeПОД/ФТидентификация

Адрес

Краснопресненская, Москва, Рочдельская улица, 15с43
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 18 апреля 2019 в Москве

Смотреть отклик
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии